11/06/2024 - MPH Health Care AG: MPH Health Care AG Informationen nach Tabelle 3 2024

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INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1,

TABELLE 3 DES ANHANGS DER

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

GMET93M00724

Einberufung der Hauptversammlung im Format

2. Art der Mitteilung

gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE000A289V03

2. Name des Emittenten

MPH Health Care AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

18. Juli 2024

1. Datum der Hauptversammlung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240718

11:00 Uhr MESZ

2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 09:00 Uhr UTC

ordentliche Hauptversammlung

3. Art der Hauptversammlung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: GMET

4. Ort der Hauptversammlung

Ludwig-Erhard-Haus, Goldberger Saal,

Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

27.06.2024

5. Aufzeichnungsdatum

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240626

6. Uniform Resource Locator (URL)

http://www.mph-ag.de/investor-

relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme

Persönliche Teilnahme

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: PH

Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

zum 11. Juli 2024 24:00 Uhr MESZ

Teilnahmen festgelegte Frist

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240711 22:00 Uhr UTC

In der Hauptversammlung am 18. Juli 2024

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

während der Abstimmung

Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240718

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Stellvertreter -

Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Teilnahme durch Stellvertreter, Ausübung des

Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: PX

Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

zum 11. Juli 2024 24:00 Uhr MESZ

Teilnahme festgelegte Frist

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240711 22:00 Uhr UTC

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen

der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag

Abstimmung

der Hauptversammlung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240718

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Stellvertreter - Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte

Teilnahme durch Stellvertreter, Ausübung des

Stimmrechts und sonstige Rechte durch

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Bevollmächtigung Dritter

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: PX

Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

zum 11. Juli 2024 24:00 Uhr MESZ

Teilnahme festgelegte Frist

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240711 22:00 Uhr UTC

In der Hauptversammlung am 18. Juli 2024

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

während der Abstimmung

Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240718

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der

MPH Health Care AG zum 31. Dezember 2023, des

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

gebilligten Konzernabschlusses nach IFRS zum 31.

Dezember 2023, des Konzernlageberichts für das

Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

http://www.mph-ag.de/investor-

relations/hauptversammlung

  1. Abstimmung
  2. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
    E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Verwendung des

Bilanzgewinns 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

http://www.mph-ag.de/investor-

relations/hauptversammlung

Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat

verbindlichen Charakter

4. Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: BV

Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur

Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Stimmenthaltung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

Beschlussfassung über die Entlastung der

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr

2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

http://www.mph-ag.de/investor-

relations/hauptversammlung

Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat

verbindlichen Charakter

4. Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: BV

Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur

Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Stimmenthaltung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4

Beschlussfassung über die Entlastung der

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

http://www.mph-ag.de/investor-

relations/hauptversammlung

Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat

verbindlichen Charakter

4. Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: BV

Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur

Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Stimmenthaltung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr

2024

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

http://www.mph-ag.de/investor-

relations/hauptversammlung

Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat

verbindlichen Charakter

4. Abstimmung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: BV

Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur

Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Stimmenthaltung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von

Ergänzungsverlangen

1.

Gegenstand der Frist

Übermittlung von Ergänzungsverlangen

23. Juni 2024 24:00 Uhr MESZ

2.

Anwendbare Emittentenfrist

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240623 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen

03. Juli 2024 24:00 Uhr MESZ

2. Anwendbare Emittentenfrist

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240703 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen

1. Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen

03. Juli 2024 24:00 Uhr MESZ

2. Anwendbare Emittentenfrist

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240703 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht

1.

Gegenstand der Frist

Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der

Gesellschaft

ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur

Beschränkung des Auskunftsrechts durch den

2.

Anwendbare Emittentenfrist

Versammlungsleiter

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240718

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse

1.

Gegenstand der Frist

Einlegen von Widerspruch gegen Beschlüsse der

Hauptversammlung

ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren

Schließung durch den Versammlungsleiter

2.

Anwendbare Emittentenfrist

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

2018/1212: 20240718

Haftungsausschluss

MPH Health Care AG veröffentlichte diesen Inhalt am 11 Juni 2024 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen. Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet Public am 11 Juni 2024 13:26:26 UTC.

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